【典型案例】

前段时间#35人退钱群34人是托#这一词条登榜微博热搜引发热议。江苏张家港的李女士收到了“国家金融监督管理总局”寄来的一份“红头文件”，表示现在为某爆雷平台的部分投资人办理清退事宜。因李女士在这个平台投资过，钱全部打了水漂所以李女士收到“清退通知”，于是扫描了文件上二维码加入了“清退”群。进群后，嫌疑人先让其缴纳投资款的20%作为税费，李女士转完5905元的“税金”后，又借故要缴纳“对冲金”为由继续要求转账7万余元。李女士先行转账了35000元，正当要再次转账时，接到预警提示的民警找到了李女士，揭穿了诈骗团伙的骗局。原来该群里35个人中34个都是托，只为骗李女士一人。经过民警的反诈教育，李女士醒悟了此次骗局，民警的帮助下李女士挽回了部分损失。    

【风险提示】                   

此类骗局层出不穷，套路也是各种各样。金融投资者如遇“爆雷”平台“回款”“清退”等信息要谨慎对待，如遇到问题应向警方或者国家金融机构进行咨询，不要轻易相信不知名信息，随意转账，避免受骗上当。

在此还想提醒投资者假冒身份是犯罪分子获取个人信息数据的主要手法之一。对于资金的往来，我们必须树立高度警醒意识，要谨慎在网站平台留下个人信息，收到信息要核实清楚来源，不要盲目相信，防止个人信息被盗或被移作他用。只有我们自己为自己负责，才能真正做好防止信息泄露，真正做好我们的个人信息保护。