一文了解《打击治理洗钱违法犯罪三年

行动计划（2022-2024年）》

一、行动背景

为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，近日，中国人民银行、公安部等11部门联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。三年行动的牵头单位为中国人民银行和公安部。

二、整体形势

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各有关部门认真履职，密切配合，预防和打击洗钱及相关违法犯罪取得积极进展，反洗钱主管部门和各金融监督管理部门指导反洗钱义务机构强化风险为本的意识，各级监察、司法、侦查机关以及行业主管部门对黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、涉税犯罪等保持高压态势，并对所涉洗钱犯罪以刑法第一百九十一条和第三百一十二条等追究刑事责任。

三、总体要求
    当前，打击治理洗钱违法犯罪的形势依然严峻。《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》要求各部门提高政治站位，加强组织领导，加强宣传培训，从修订反洗钱法和办理洗钱刑事案件相关司法解释、落实“一案双查”工作机制、加强情报线索研判和案件会商、强化洗钱类型分析和反洗钱调查协查、增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力等方面落实工作责任，结合各地实际和部门职能进一步细化各项工作措施，依法打击各类洗钱违法犯罪行为，尤其要加大力度惩治刑法第一百九十一条规定的洗钱犯罪，坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头，推动源头治理、系统治理和综合治理，构建完善国家洗钱风险防控体系，切实维护国家安全、社会稳定、经济发展和人民群众利益。

四、主要任务

（一）完善法律制度。推动反洗钱法修订工作,修订相关司法解释，完善数据统计方法及数据信息共享机制。

（二）强化协同配合。规范可疑交易情报线索移送管理，落实“一案双查”工作机制，加强情报线索研判和案件会商。

（三）提升实战效能。强化洗钱类型分析，规范可疑交易线索移送标准和工作程序，提高移送线索质量，加强反洗钱调查协查。

（三）深化源头治理。增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力, 落实工作责任, 加强问题通报和整改,增强洗钱风险防控能力，建立“以案倒查”工作机制。

三年行动是为了维护广大人民群众的切身利益，既需要有关部门依法履职、积极作为，也离不开社会力量的密切配合。因此，社会公众应当积极关注和配合有关部门打击治理洗钱违法犯罪。金融机构应当加强宣传力度，普及法律知识，增强公众风险防范意识和能力，形成良好的社会氛围。